Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1046604013257
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 5 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 декабря 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 декабря 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Генерального директора ПАО «Энел Россия».
2. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Энел Россия» должности в органе управления другой организации.
3. Об утверждении кандидата на должность ключевого руководящего работника ПАО «Энел Россия».
4. О внесении изменений в состав Правления ПАО «Энел Россия».
5. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Энел Россия».
6. Об утверждении кандидата на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Энел Россия».
7. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества.
8. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции.
9. Об одобрении сделки по отчуждению непрофильного имущества ПАО «Энел Россия».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 67/2022 от 19.05.2022) А.С. Зонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 5 ” 12 20 22 г. М.П.